Overleveraging, overexposure, scommesse unidirezionali

Queste pratiche si riferiscono a un’assunzione eccessiva di rischio attraverso:

• Uso eccessivo della leva
• Concentrazione del rischio su una singola idea

Overleveraging

L’overleveraging si riferisce all’utilizzo di una leva eccessiva rispetto alla dimensione del conto.

Questo include:

• Apertura di posizioni troppo grandi
• Rischiare una parte significativa del capitale in una singola operazione

Overexposure

L’overexposure si riferisce all’assunzione di troppo rischio totale su posizioni aperte.

Questo include:

• Più operazioni che, insieme, aumentano l’esposizione complessiva
• Posizioni correlate che amplificano il rischio

Scommesse unidirezionali (One-sided bets)

Le scommesse unidirezionali si riferiscono a operazioni fortemente sbilanciate in una sola direzione o basate su un’unica idea di mercato.

Questo include:

• Tutte le operazioni nella stessa direzione
• Mancanza di diversificazione tra strategie o setup diversi