Scalping

Modified on Fri, 24 Apr at 8:35 PM

Definition 

  • Scalping: 
    trading strategy that aims to generate profits from small price movements 

  • Typically involves: 

  • Frequent trade execution 

  • Opening and closing positions within a short time frame 

 

Scalping Criteria 

  • Scalping is defined as: 

➤ When net profits from trades held under 3 minutes represent 30% or more of total net profits during the assessment period 

 

Allowed Activity 

  • Trades closed in less than 3 minutes are allowed if: 

✔️ They occur occasionally 
✔️ They are due to natural market movement 
✔️ Total profit from such trades is below 30% of overall profits 

 

Restriction Policy 

  • Scalping is considered a violation if: 

❌ Short-duration trades (<3 minutes) generating 30% or more of total profits 

 

Company Discretion 

  • If an account is determined to be engaging in scalping: 

➤ The company may: 

  • Adjustreduceor remove profits 

  • Reclassify trading activity 

  • Impose trading restrictions 

  • Suspend or terminate the account 

 

Important Note 

  • Occasional fast profits due to market volatility: 
    ✔️ Are acceptable 

  • Systematic short-term trading for profit concentration: 
    ❌ Is considered scalping 

 

Rule Summary 

  • Trading must: 
    ✔️ Not rely heavily on ultra short-term trades 
    ✔️ Maintain balanced trade durations 

  • Excessive short-duration profit generation: 
    ❌ Will be considered a violation 

 

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